Финансовое разведывательное агентство (РФМ) обратилось с инициативой о включении Национальной системы платежных карт (НСПК), оператора российских платежных карт «Мир», в круг участников противодействия незаконным операциям по отмыванию финансов. В соответствии с информацией, опубликованной РБК, текущее предложение заключается в расширении полномочий Росфинмониторинга, что позволит ему запрашивать данные по операциям, осуществляемым через систему «Мир» и Систему быстрых платежей (СБП).
На данный момент такие сведения финансовое разведывание получает, обращаясь к банковским учреждениям. По словам источника РБК, НСПК еще не вовлечена в прямое сотрудничество с органом по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, из-за отсутствия соответствующих норм в законодательстве.
Внесение НСПК в перечень структур, непосредственно подпадающих под антиотмывочное регулирование, является стратегическим шагом для повышения контроля над финансовыми потоками. Это позволит Росфинмониторингу воздействовать на процессы внутри платежной системы более эффективно.
Отдельное упоминание получило сообщение о работе Маврикия над внедрением системы «Мир» в своей стране, как отметил посол РФ в данный африканской стране.
Анализ данной новости выявляет явное стремление российских регуляторов ужесточить контроль над финансовыми операциями, проводимыми в рамках национальной платёжной системы. В рамках глобального стремления к прозрачности финансовых транзакций и подъема борьбы с отмыванием средств, такие действия могут существенно повысить доверие к внутренней финансовой системе и укрепить международное сотрудничество в данной сфере.
По материалам lenta.ru.
