Киви Банк инициировал судебное разбирательство против корпоративного контроля, обратившись в Арбитражный суд столицы Российской Федерации. О позове банка к руководящим структурам стало известно из официальной картотеки судебных актов.
Стратегическим владельцами банка, недавно лишенного лицензии, являются китайская компания Fusion Factor Fintech Limited, сидящая на Кипре Qiwi plc, а также российское Акционерное Общество «Киви». Иск был предъявлен 4 марта, и на текущий момент ждет старта процессуального рассмотрения.
Детали дела, его конкретные претензии и оправдания пока не обнародованы со стороны административных инстанций суда. Заметно, что Киви Банк подал заявление на включение в дело качестве третьей стороны регистратора АО «Реестр», обрабатывающего его записи.
Отзыв лицензии у Киви Банка был осуществлен Центробанком РФ 21 февраля после того, как банк проигнорировал обращения о нарушениях, касающихся недостаточных усилий по борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием террористической деятельности.
Анализ:
Судебное исковое заявление Киви Банка против его собственников подчеркивает сложность и запутанность внутренних корпоративных отношений, а также потенциально указывает на внутренние конфликты внутри управленческой структуры. Отозванная лицензия, в сочетании с заявленными претензиями Центрального Банка о ненадлежащем исполнении антиотмывочных норм, дополнительно усложняет положение Киви Банка на финансовом рынке и среди его клиентов. Этот шаг также может быть признаком стремления банка восстановить свою репутацию и юридическую позицию путем привлечения внимания к возможным несоответствиям в действиях его владельцев или управляющих. Отсутствие подробностей дела вызывает дополнительные вопросы о мотивах и цели судебного процесса и тем, какие последствия он может иметь для будущего банка и его клиентов.
По материалам lenta.ru.